12/08/2026
🚨 ¿TU EMPRESA REALIZA UNA ACTIVIDAD VULNERABLE?
No solamente casinos, bancos o casas de cambio tienen obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
La LFPIORPI puede alcanzar a empresas inmobiliarias, arrendadores, agencias automotrices, prestamistas, joyerías, galerías de arte, organizaciones que reciben donativos, empresas de blindaje, prestadores de determinados servicios profesionales y proveedores de activos virtuales, entre otros.
Y con las nuevas Reglas publicadas el 7 de agosto de 2026, los sujetos obligados deberán fortalecer sus controles de identificación de clientes, Beneficiario Controlador, evaluación de riesgos, perfil transaccional, capacitación, sistemas y auditoría.
Consejo revisa hoy si alguna actividad de tu empresa está comprendida en el artículo 17. El cumplimiento empieza por saber si eres sujeto obligado.
Anticiparse al cumplimiento cuesta menos que corregirlo.
Importante : estos importes son referencias 2026 obtenidas multiplicando las UMA del artículo 17 por la UMA diaria vigente de $117.31. Los umbrales cambian cuando cambia la UMA y algunos supuestos tienen reglas adicionales de acumulación, periodicidad o forma de cálculo; por eso la tabla sirve como semáforo inicial, no sustituye el análisis particular de cada operación.
