Instituto Oficiales de Cumplimiento

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Los Oficiales de Cumplimiento (Compliance Officers) son profesionales cualificados, de prevención, detección y asesoramiento, que desarrollan la función de Cumplimiento (Compliance) en las Unidades encargadas de ello, dentro de las Organizaciones.

08/10/2026

📋 𝗖𝗵𝗲𝗰𝗸𝗹𝗶𝘀𝘁 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝗿𝗿𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗮𝗻̃𝗼

El último trimestre puede ser un buen momento para revisar qué se ha hecho, qué queda pendiente y qué aspectos conviene preparar de cara al próximo ejercicio.

Algunas cuestiones que pueden formar parte de esta revisión:

☑️ 𝗠𝗮𝗽𝗮 𝗱𝗲 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼𝘀
¿Se han producido cambios en la actividad, estructura o entorno de la organización que deban reflejarse?

☑️ 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗲𝘀
¿Se han ejecutado los controles previstos y existen evidencias suficientes de su realización?

☑️ 𝗣𝗼𝗹𝗶́𝘁𝗶𝗰𝗮𝘀 𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀
¿Continúan actualizados y responden a la realidad de la organización?

☑️ 𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻
¿Se han realizado las acciones previstas? ¿Queda algún colectivo o área pendiente?

☑️ 𝗦𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻
¿Se han gestionado correctamente las comunicaciones recibidas y se ha realizado el seguimiento correspondiente?

☑️ 𝗧𝗲𝗿𝗰𝗲𝗿𝗼𝘀
¿Se han completado las revisiones y procesos de due diligence previstos?

☑️ 𝗥𝗲𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗴
¿Está preparada la información necesaria para comunicar la evolución y funcionamiento del sistema a los órganos correspondientes?

☑️ 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗼 𝗮𝗻̃𝗼
¿Qué riesgos, controles, formaciones y prioridades deberán incorporarse al plan de Compliance de 2027?

Cerrar el año también significa detenerse a revisar, aprender de lo realizado y preparar el siguiente ejercicio con una visión más clara.

👉¿Está vuestro sistema de Compliance preparado para el cierre de 2026?
🤔¿Qué punto añadirías tú a este checklist antes de cerrar 2026?

Te leemos en comentarios.

03/10/2026

🌍 𝗖𝗨𝗥𝗦𝗢 | 𝗦𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼́𝗺𝗶𝗰𝗮𝘀: 𝗰𝗹𝗮𝘃𝗲𝘀 𝗷𝘂𝗿𝗶́𝗱𝗶𝗰𝗮𝘀, 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝘆 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗲𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟲

El próximo 6 de octubre, el Instituto Oficial de Cumplimiento celebra el curso “Sanciones económicas: claves jurídicas, cumplimiento normativo y actualidad en 2026”.

Una sesión orientada a analizar el marco jurídico de las sanciones económicas internacionales, los principales regímenes sancionadores y su integración dentro de los programas de Compliance.

Durante la formación se abordarán, entre otros contenidos, las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, su impacto en las organizaciones, las tendencias actuales y un caso práctico.

📅 6 de octubre de 2026
🕓 16:00 – 18:00 h
💻 Vía streaming | IOC Academy
🎓 Incluido para socios con Pack Formativo

👉 Inscripciones a través de IOC Academy.

29/09/2026

📅 𝗦𝗔𝗩𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗗𝗔𝗧𝗘 | 𝗦𝗜𝗖 𝟮𝟬𝟮𝟲

𝗦𝗜𝗖 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝘆𝗮 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝘀𝗲𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮𝗱𝗮. ¡𝗡𝗼𝘀 𝘃𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗠𝗮𝗱𝗿𝗶𝗱!

El próximo 𝟭𝟵 𝗱𝗲 𝗻𝗼𝘃𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, Somos Integridad y Cumplimiento (SIC) reunirá en Madrid a profesionales, empresas e instituciones para analizar los grandes cambios económicos, tecnológicos y geopolíticos que están redefiniendo la gobernanza, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

📍 𝗘𝘀𝗰𝘂𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗣𝗿𝗮́𝗰𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗝𝘂𝗿𝗶́𝗱𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗨𝗖𝗠
Calle de Amaniel, 2 · Madrid

El 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 (𝗜𝗢𝗖) colabora con 𝗖𝗨𝗠𝗣𝗟𝗘𝗡 𝘆 𝗪𝗖𝗔 en esta nueva edición de Somos Integridad y Cumplimiento, que contará con la participación de destacados expertos y profesionales del ámbito de la integridad y el cumplimiento.

Como antesala del congreso, los días 𝟭𝟲, 𝟭𝟳 𝘆 𝟭𝟴 𝗱𝗲 𝗻𝗼𝘃𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 tendrá lugar la 𝗔𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝘂𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗲𝗿𝗶𝘁𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲, en 𝗖𝗘𝗙-𝗨𝗱𝗶𝗺𝗮.

📍 Calle General Martínez Campos, 5 · Madrid

Además, si eres miembro de 𝗜𝗢𝗖, 𝗖𝗨𝗠𝗣𝗟𝗘𝗡 𝗼 𝗪𝗖𝗔, podrás disfrutar de un 𝟮𝟬% 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘀𝗰𝘂𝗲𝗻𝘁𝗼 en la inscripción.

👉 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮 𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮, 𝗱𝗲𝘀𝗰𝘂𝗯𝗿𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝘀𝗲𝗱𝗲𝘀 𝗲 𝗶𝗻𝘀𝗰𝗿𝗶́𝗯𝗲𝘁𝗲:
https://sic2026.eventocompliance.com/index_v3.php

25/09/2026

🔎 𝟱 𝙘𝙤𝙨𝙖𝙨 𝙦𝙪𝙚 𝙚𝙡 𝘾𝙤𝙢𝙥𝙡𝙞𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙣𝙤 𝙙𝙚𝙗𝙚𝙧𝙞́𝙖 𝙨𝙚𝙧

A veces, entender qué no es Compliance ayuda también a comprender cuál debe ser su verdadero papel dentro de una organización.

❌ No debería ser solo documentación.
Políticas, códigos y procedimientos son necesarios, pero deben traducirse en actuaciones y comportamientos reales.

❌ No debería ser únicamente una herramienta para evitar sanciones.
Compliance también contribuye a prevenir riesgos, fortalecer la cultura ética y favorecer una gestión responsable.

❌ No debería ser responsabilidad de una única persona o departamento.
El Compliance Officer desempeña una función esencial, pero el cumplimiento requiere la implicación de toda la organización.

❌ No debería actuar únicamente cuando surge un problema.
Identificar riesgos, establecer controles y anticiparse a posibles situaciones forma parte de su propia naturaleza preventiva.

❌ No debería ser un sistema estático.
Las organizaciones cambian, aparecen nuevos riesgos y evolucionan las formas de trabajar. El sistema de Compliance debe hacerlo también.

En definitiva, Compliance no debería entenderse como un conjunto de obligaciones aisladas, sino como un sistema integrado en la gestión y en la cultura de la organización.

Porque un programa de Compliance funciona realmente cuando pasa del papel a la práctica.

23/09/2026

⏰ 𝙐́𝙡𝙩𝙞𝙢𝙖 𝙡𝙡𝙖𝙢𝙖𝙙𝙖 | 𝙒𝙚𝙗𝙞𝙣𝙖𝙧 “𝘾𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙮 𝙘𝙤𝙣𝙘𝙞𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖𝙘𝙞𝙤́𝙣 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙣𝙖 𝙚𝙣 𝘾𝙤𝙢𝙥𝙡𝙞𝙖𝙣𝙘𝙚”

Mañana, 𝟮𝟰 𝙙𝙚 𝙨𝙚𝙥𝙩𝙞𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚, el Instituto Oficial de Cumplimiento celebra una nueva sesión centrada en un aspecto esencial para la eficacia de cualquier sistema de Compliance: conseguir que sus mensajes lleguen, se comprendan y formen parte de la cultura de la organización.

De la mano de Joaquín Guerola González, abordaremos de forma práctica cómo diseñar acciones de comunicación y concienciación adaptadas a cada organización.

🔹 Definición de mensajes, destinatarios y canales.
🔹 Comunicación presencial y digital, e-learning, storytelling y gamificación.
🔹 Objetivos, calendario e indicadores de un plan de comunicación.
🔹 Medición del alcance y la comprensión.
🔹 Ejemplos y casos prácticos.

Porque comunicar Compliance no consiste únicamente en transmitir información, sino en contribuir a que las personas conozcan, comprendan e integren el cumplimiento en su día a día.

📅 24 de septiembre de 2026
🕓 16:00 – 17:00 h
💻 Vía streaming | IOC Academy
👥 Webinar para socios del IOC

👉 Inscripciones a través de IOC Academy.

17/09/2026

🎓 Hoy es un día importante para los profesionales que se presentan al examen CICO.

La certificación CICO (Certified International Compliance Officer) permite acreditar los conocimientos y competencias necesarios para el ejercicio profesional en el ámbito del Compliance, contribuyendo a reforzar la cualificación y especialización de quienes desarrollan su carrera en esta función.

Desde el Instituto Oficial de Cumplimiento queremos desear mucha suerte a todos los profesionales que hoy afrontan el examen. Detrás de cada convocatoria hay horas de preparación, aprendizaje y compromiso con el desarrollo profesional.

¡Mucho ánimo y éxito a todos los participantes! 🍀

Y para quienes estén pensando en dar el próximo paso en su formación y certificación profesional, la próxima convocatoria del examen CICO tendrá lugar en noviembre.

👉 Más información sobre la certificación y próximas convocatorias en la web del IOC.

16/09/2026

📢 La eficacia del Compliance también depende de cómo lo comunicamos.

El próximo 24 de septiembre, el IOC celebra el webinar “Comunicación y concienciación interna en Compliance”, impartido por Joaquín Guerola González.

Durante la sesión conoceremos criterios prácticos para diseñar un plan de comunicación y concienciación: desde la definición de mensajes, destinatarios y canales hasta el establecimiento de objetivos e indicadores que permitan medir su alcance y comprensión. También se abordarán formatos como el e-learning, el storytelling o la gamificación.

📅 24 de septiembre | 16:00 – 17:00 h
💻 Vía streaming | IOC Academy
👥 Webinar para socios del IOC

👉 Más información e inscripciones: https://www.iocumplimiento.org/index.php/2026/09/03/24-septiembre-webinarcomunicacion-y-concienciacion-interna-en-compliance/

14/09/2026

⏰ Última llamada | Webinar “Automatizar modelos de Compliance (herramientas GRC)”

Mañana, 15 de septiembre, el IOC celebra un nuevo webinar para analizar cómo la tecnología, las herramientas GRC, la automatización, la analítica de datos y la inteligencia artificial pueden contribuir a optimizar la función de Compliance.

De la mano de Alberto Cantabella y Joaquín Guerola, conoceremos qué podemos esperar de estas soluciones, sus principales aplicaciones y qué aspectos debemos valorar a la hora de seleccionar e implantar una herramienta.

📅 15 de septiembre de 2026
🕓 16:00 – 18:00 h
💻 Vía streaming | IOC Academy
👥 Disponible para todos los socios del IOC

👉 Más información e inscripciones: https://www.iocumplimiento.org/index.php/2026/07/28/15-septiembre-webinar-automatizar-modelos-de-compliance-herramientas-grc/

10/09/2026

🤝 El IOC afronta el último trimestre del año con nuevos retos y líneas de actuación.

La Junta Directiva y el Consejo Asesor del Instituto Oficial de Cumplimiento se han reunido para hacer balance de las iniciativas desarrolladas hasta el momento y trabajar sobre las próximas acciones con las que continuaremos impulsando la ética, el cumplimiento y el buen gobierno en las organizaciones.

La reunión ha servido también para dar la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta Directiva y agradecer a quienes finalizan esta etapa su compromiso, dedicación y contribución al desarrollo del IOC.

Iniciamos así esta nueva etapa compartiendo objetivos y sumando conocimiento y experiencia para seguir avanzando en nuestra misión: contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la función de Compliance y promover una verdadera cultura de cumplimiento en las organizaciones.

Gracias a todos los miembros de la Junta Directiva y del Consejo Asesor por su implicación y por seguir haciendo crecer este proyecto.

09/09/2026

⚖️ El próximo 10 de septiembre, el Instituto Oficial de Cumplimiento celebra el curso “Aspectos procesales de la responsabilidad penal de la persona jurídica: el papel del Compliance Officer durante el proceso”.

La sesión permitirá profundizar en cuestiones clave como las distintas fases del procedimiento penal, el papel que puede desempeñar el Compliance Officer y los principales retos procesales vinculados a las investigaciones internas.

Una formación especialmente útil para profesionales que quieran comprender mejor cómo se articula la responsabilidad penal de la persona jurídica y qué posición puede ocupar la función de Compliance durante el proceso.

📅 10 de septiembre de 2026
🕓 16:00 – 18:00 h
💻 Vía streaming | IOC Academy

👉 Inscripciones a través de IOC Academy

Dirección

Avenida De Brasil 6
Madrid
28020

Teléfono

+34696617032

Página web

https://www.iocumplimiento.org/

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